为规范深圳商业保理企业经营行为市地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴监督管理局下发《市地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴监管局 前海管理局关于开展商业保理行业清理规范工作的通告》

通告称 深圳成立商业保理行业清理规范工作领导小组

市地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴监管局和前海管理局联合设立领导小组办公室于2020年1月至6月在全市范围内组织开展商业保理行业清理规范工作

通告全文如下

市地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴监管局 前海管理局关于开展商业保理行业清理规范工作的通告

根据《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号)(以下简称205号文)要求并报请市政府同意,为规范我市商业保理企业经营行为,细化监督管理措施,有效防控地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴风险,促进行业规范健康发展,我市成立商业保理行业清理规范工作领导小组,市地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴监管局和前海管理局联合设立领导小组办公室,于2020年1月至6月在全市范围内组织开展商业保理行业清理规范工作。现将有关事项通告如下:

一、目标要求

深入贯彻落实党中央、国务院关于完善亚博体育app下载阿根廷合作伙伴服务、防范亚博体育app下载阿根廷合作伙伴风险的部署要求,紧紧围绕服务实体经济、防控亚博体育app下载阿根廷合作伙伴风险、深化亚博体育app下载阿根廷合作伙伴改革三项任务,在前期专项清理排查工作的基础上,严格贯彻执行205号文关于依法合规经营、加强监督管理、稳妥推进分类处置等工作部署,重点推进落实各项监管指标和要求,督促非正常经营类和违法违规经营类企业整改,制定监管名单,健全日常监管制度,促进行业规范健康发展,守住不发生系统性亚博体育app下载阿根廷合作伙伴风险的底线。

二、清理规范对象及分类标准

(一)清理规范对象。在本市登记注册的名称中含有“保理”字样的企业。

(二)分类标准。依据205号文有关要求,按照经营风险、违法违规情形划分为正常经营、非正常经营和违法违规经营等三类。

1.正常经营类是指依法合规经营的企业。接受并配合监管、在注册地有经营场所、按要求登录“商业保理信息管理系统”或“广东省地方亚博体育app下载阿根廷合作伙伴数据快报系统”(以下简称快报系统)完整填报信息的企业。正常经营类企业在报银保监会审核后,将分批分次进行公示,纳入监管名单。

2.非正常经营类主要是指“失联”和“空壳”等经营异常的企业。其中,“失联”企业是指满足以下条件之一的企业:无法取得联系;在企业登记住所实地排查无法找到;虽然可以联系到企业工作人员,但其不知情也不能联系到企业实际控制人;连续3个月未按监管要求报送月报。“空壳”企业是指满足以下条件之一的企业:上一年度市场监管部门年度报告显示无经营;近6个月监管月报显示无经营;近6个月无

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